龙旗科技: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年2月25日召开，会议由董事长杜军红主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

1. 2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容见公告编号2025-014。

2. 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保，拟申请总额不超过310亿元的综合授信额度，担保额度不超过270亿元，保荐人无异议，需提交2025年第二次临时股东大会审议，具体内容见公告编号2025-015。

3. 使用部分闲置自有资金进行现金管理，同意使用不超过50亿元的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，有效期12个月，需提交2025年第二次临时股东大会审议，具体内容见公告编号2025-016。

4. 使用部分闲置募集资金进行现金管理，同意使用不超过3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期12个月，保荐人无异议，具体内容见公告编号2025-017。

5. 2025年度开展外汇套期保值业务，同意开展总额不超过25亿美元的外汇套期保值业务，需提交2025年第二次临时股东大会审议，具体内容见公告编号2025-018。

6. 2025年度日常关联交易预计，关联董事杜军红、葛振纲回避表决，需提交2025年第二次临时股东大会审议，具体内容见公告编号2025-019。

7. 召开2025年第二次临时股东大会，具体内容见公告编号2025-020。