鸿特科技: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-014

广东鸿特科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月25日在公司一层会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，高级管理人员列席。会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第五届监事会即将任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提名蒋晨刚先生和陈秋影女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东会选举通过之日起三年。在新一届监事会选举产生前，第五届监事会继续履职。

表决结果如下： 1. 提名蒋晨刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，同意3票，反对0票，弃权0票。 2. 提名陈秋影女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，同意3票，反对0票，弃权0票。

非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 2025年2月25日