（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-009 债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年2月25日以现场会议及通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长董凡召集和主持，部分监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》。基于公司基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展的信心，董事会决定不向下修正“健帆转债”转股价格，并在未来六个月内（2025年2月25日至2025年8月24日），如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案。2025年8月24日后首个交易日起重新计算，若再次触发修正条款，公司将按规定履行审议程序，决定是否行使向下修正权利。董事董凡、雷雯、唐先敏、廖雪云因关联关系回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
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