（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）
张家港广大特材股份有限公司将于2025年3月6日14点30分召开第一次临时股东大会，地点为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室。会议将审议两项议案。
议案一为关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案。公司董事会提议向下修正“广大转债”转股价格，授权董事会根据《募集说明书》办理修正事宜。修正后的转股价格不应低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
议案二为关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。因“广大转债”转股，公司注册资本变更为214,241,479元，股份数量为214,241,479股。公司拟增加经营范围，新增“新材料技术研发”。同时，修订《公司章程》中的注册资本和经营范围条款，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案。
会议还将推举计票人和监票人，统计并宣布表决结果，签署会议文件。
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