（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-003
苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长盛建华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在2025年度使用总额度不超过4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月12日召开临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。备查文件包括华泰联合证券有限责任公司的核查意见及本次董事会决议。
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