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日盈电子: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-24 22:26:52

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603286 证券简称：日盈电子公告编号：2025-012

江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2025年2月21日发出，2月24日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长是蓉珠主持，监事及高级管理人员列席。会议决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

选举是蓉珠为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期至第五届董事会届满。
聘任陆鹏为公司总经理，任期至第五届董事会届满。
聘任郝小毅为公司执行总经理，任期至第五届董事会届满。
聘任庄小利为公司财务总监，任期至第五届董事会届满。
聘任毛家宝为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。
聘任周质文为公司证券事务代表。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2025年2月25日

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