云南锗业: 第八届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-005

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2025年2月24日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保，旨在满足公司流动资金需求，不收取担保费用，无需反担保，符合公司和全体股东利益。该关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，关联董事回避审议过程，决策程序合法。

公司拟继续向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请14,700万元流动资金贷款，期限一年。公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇将继续为上述贷款提供连带责任保证担保。全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司将韭菜坝锗（煤）矿采矿权抵押给工商银行。云南东兴实业集团有限公司及包文东、吴开惠夫妇还将部分房产抵押给工商银行。此外，控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司已质押至工商银行的350万股公司股票也将为上述贷款提供担保。

详细内容请见公司同日在指定媒体发布的相关公告。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会2025年2月25日。