中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2025-011

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会2025年度第3次会议通知于2025年2月6日以书面形式发出，会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开。现有董事九人，全部参与表决，其中副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权，监事列席。

会议审议并通过两项议案：

1. 审议并通过《关于提名补选第十届董事会董事的议案》，同意提名梅先志先生、赵金涛先生为第十届董事会董事候选人，并提请股东大会审议批准。具体内容及简历请见同日发布的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年3月13日下午2：50，地点为广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心，采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年3月6日。出席对象包括本公司股东、董事、监事和高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的嘉宾，会议事项为《关于补选第十届董事会董事的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。