硕贝德: 第五届董事会第十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次临时会议决议公告）

惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议于2025年2月21日召开，会议由朱坤华先生主持，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过三项议案：

1. 关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议案：董事会认为本次交易有利于优化公司资产及业务结构，提升公司整体经营效率，符合公司目前经营情况及发展战略，同意控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于转让子公司股权被动形成关联担保的议案：董事会认为本次对外提供关联担保是由于合并报表范围发生变更而被动形成的，其业务实质为对原合并报表范围内子公司提供担保的延续，受让方已承诺按照持股比例提供反担保并在工商变更后60日内解除江苏凯尔生物识别科技有限公司提供的授信及担保。朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作为关联董事回避表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司董事会决定于2025年3月13日下午2:30召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。