（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-002
深圳市裕同包装科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与7人。会议由董事长王华君主持，符合法律及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。该制度旨在提升公司投资价值，增强投资者回报，规范市值管理活动，确保其合规性、科学性和有效性，实现公司价值和股东利益最大化。
审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟定于2025年3月13日下午14:30在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室召开临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
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