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天士力: 天士力第九届监事会第4次会议决议公告内容摘要

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2025-02-24 21:43:03

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（原标题：天士力第九届监事会第4次会议决议公告）

天士力医药集团股份有限公司第九届监事会第4次会议于2025年2月21日在天津本部会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，监事陆振先生以视频方式出席，公司高级管理人员列席。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过以下事项：

2024年度总经理工作报告、监事会工作报告、财务决算报告，均获全票通过。
2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》，综合考虑内外部因素、经营现状、发展规划、资金需求及董事和股东期望，同意该预案。
审核通过《2024年年度报告》全文及摘要，认为其编制和审议程序合法合规，内容和格式符合规定，真实反映公司年度经营管理和财务状况，未发现违反保密规定行为。
内部控制评价报告指出公司内部控制制度健全，组织机构完整，未发生重大违规事项，报告全面、真实、准确。
关于2025年度预计发生的日常关联交易、购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易、控股子公司增资扩股暨关联交易等议案均获全票通过。

以上议案中，第2、3、4、5、7项将提交2024年年度股东大会审议。

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