（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月24日召开，会议通知于2月18日发出，董事长郑家升先生召集并主持，8名董事全部出席。会议审议通过三项议案：
续聘审计机构：同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该事务所已连续三年为公司提供审计服务，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则。此议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
修订《信息披露管理制度》：根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。
召开临时股东大会：同意于2025年3月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议决议及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
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