（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-006
江西福事特液压股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议于2025年2月19日以邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长彭香安先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定。
会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。
备查文件包括第二届董事会第六次会议决议及第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年2月25日
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