欢乐家: 第二届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告）

欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2025年2月22日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议合法有效。

会议审议通过了三项议案：

1. 关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案：公司于2024年2月5日审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，截至2025年2月21日，公司以自有资金回购股份10,026,525股，占总股本的2.2406%。本次回购的股份将全部注销并减少注册资本，公司股份总数将由447,500,000股减少至437,473,475股，注册资本由人民币447,500,000元减少至437,473,475元。

2. 关于修订《公司章程》的议案：根据回购股份方案，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等条款进行修订，具体修订内容为第六条和第二十条。公司已于2024年2月22日授权董事会办理相关事宜，无需再次提交股东大会审议。

3. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案：根据相关法律法规，对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。

表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。