福建水泥: 福建水泥第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：福建水泥第十届董事会第十七次会议决议公告）

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：

聘任董事会秘书：经董事长提名、党委会研究及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈胜祥先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日披露的相关公告。
聘任副总经理：经福建省能源石化集团有限责任公司公开招聘推荐、党委会研究及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈金祥先生为公司副总经理。陈金祥，1975年出生，中共党员，大学本科学历，政工师，曾任多个职务。
制定《公司信息化管理规定》：为规范公司信息化管理工作，保障网络和信息安全，董事会审议通过制定该规定。
修订《公司合规管理规定》：为加强合规管理，防控风险，保障深化改革与高质量发展，董事会同意对原《公司合规管理办法》进行修订并更名。

福建水泥股份有限公司董事会，2025年2月25日。