（原标题：福建水泥关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告）
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-003
福建水泥股份有限公司发布关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。公司董事会于2025年2月21日收到王振兴先生辞去董事会秘书的辞呈，其将继续担任公司董事长、党委书记，辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
同日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审核，同意聘任陈胜祥先生为公司董事会秘书。陈胜祥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备专业知识和工作经验，任职资格符合相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
陈胜祥先生简历：1973年出生，中共党员，大学本科学历，取得企业法律顾问、法律职业资格、董事会秘书资格证书。现任福建水泥党委副书记、总法律顾问。曾任福建省煤炭工业总公司、福建省煤炭工业（集团）有限责任公司、福能集团、福建联美建设集团有限公司相关职务。陈胜祥未持有本公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、其他董监高不存在关联关系，不存在不得担任公司董监高的情形。
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