五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公告内容摘要

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公告）

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（证券代码：688779，证券简称：五矿新能）于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

2024年10月，公司原监事吴世忠先生因工作安排原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务；2024年12月，公司原监事高云川先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务。具体内容详见公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露的相关公告。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，为完善公司治理架构，保证公司监事会的规范运作，公司需补选两名监事并补选监事会主席。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐，提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

备查文件：第二届监事会第十九次会议决议。特此公告。五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会2025年2月24日。