指南针: 关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告）

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-027

北京指南针科技发展股份有限公司拟向特定对象发行A股股票。根据相关法规要求，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响并提出填补措施，相关主体作出承诺。

假设条件包括：宏观经济环境无重大变化，发行于2025年6月完成，募集资金总额290,458万元，总股本增至777,682,405股，发行股份数量为发行前总股本的30%，2025年度净利润与2024年持平、增长或减少10%。基于此，公司测算了对每股收益的影响。

本次发行将增加公司总股本和净资产，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，存在即期回报被摊薄的风险。募集资金将用于增资全资子公司麦高证券，提升其净资本水平和抗风险能力，增强公司与麦高证券的业务协同效应。

公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，包括加强募集资金管理、推进麦高证券业务发展、优化公司治理和严格落实现金分红政策。公司董事、高管、控股股东及实际控制人作出承诺，确保填补回报措施的执行。

特此公告。北京指南针科技发展股份有限公司董事会2025年2月21日。