晶盛机电: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月21日在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过三项议案：

1. 以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

2. 以5票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。因经营发展需要，同意公司2025年度与关联方发生总额不超过7,950万元的日常关联交易，其中与浙江高川新材料有限公司不超过5,500万元，与遂昌梵芷湖畔酒店有限公司不超过900万元，与杭州超材智能科技有限公司不超过1,550万元。关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生回避表决。独立董事一致同意该议案。

3. 以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。相关公告详见2025年2月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。