（原标题：深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-021 债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年2月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长楼峻虎主持，全体监事、高级管理人员列席。会议通知于2025年2月21日以电子邮件、通讯方式通知全体董事，全体董事同意豁免通知期限。
会议审议通过了《关于不提前赎回“精装转债”的议案》。自2025年1月22日至2025年2月21日，公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“精装转债”当期转股价格的130%（即24.05元/股），触发有条件赎回条款。鉴于市场状况及公司实际情况，为保护债券持有人利益，董事会决定本次不行使“精装转债”提前赎回的权利，且自2025年2月22日至2026年2月21日，如再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利。上述期间之后再次触发有条件赎回条款时，公司将再次召开董事会决定是否行使提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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