（原标题：董事会议事规则）
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策行为，确保公司董事会高效运作。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会对董事会负责并依据公司章程和董事会授权履行职责。
董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、审议公司提供担保及财务资助事项、决定公司内部管理机构设置等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。
董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，由董事会聘任或解聘。议事规则自股东会决议通过之日起生效，修订需经股东会审议通过。
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