（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-001
上海宝立食品科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年2月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月16日以电话、电子邮件等方式发出。董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《 》上披露的公告（公告编号：2025-003）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案已由公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过并提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站及上述报纸上披露的公告（公告编号：2025-004）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。上海宝立食品科技股份有限公司董事会2025年2月22日。
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