四川路桥: 四川路桥第八届董事会第五十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第五十二次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-018

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议于2025年2月21日以现场结合通讯方式召开，应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长孙立成和董事赵志鹏因公务分别委托副董事羊勇和董事朱年红代为行使表决权，董事李黔、独立董事周友苏以通讯方式参会。会议由副董事长羊勇主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于<四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划>的议案》，旨在进一步保证投资者分享公司发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期。该规划依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》制定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》。表决结果为十票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。四川路桥建设集团股份有限公司董事会2025年2月21日。