精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-014

武汉精测电子集团股份有限公司将于2025年3月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月4日。

会议审议事项包括：1. 董事会换届选举第五届董事会非独立董事（彭骞、刘荣华、马骏、苗丹、刘炳华、王宁宁）；2. 董事会换届选举第五届董事会独立董事（季小琴、张慧德、邓社民）；3. 监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事（雷新军、帅敏）；4. 修改《公司章程》；5. 修改公司《股东大会议事规则》；6. 修改公司《董事会议事规则》。

登记方式：法人股东需提供法定代表人证明书及身份证等，自然人股东需提供身份证及股东账户卡等。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记。登记时间为2025年3月6日8:30-11:30，13:00-16:00。联系人：刘炳华、程敏，联系电话：027-87671179。