青山纸业: 十届二十一次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：十届二十一次董事会决议公告）

证券代码：600103 证券简称：青山纸业公告编号：临 2025-002

福建省青山纸业股份有限公司十届二十一次董事会会议于2025年2月21日召开，应参加董事11人，实际参加11人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于中竹（福建）林业发展有限公司股权整合的议案》，同意将持有的中竹公司51%股权协议转让给青山林业公司，同时青山林业公司受让青丰公司持有的39%股权，合计转让90%股权。评估基准日为2024年9月30日，评估值为300.75万元，增值0.06%。交易价格合计270.6750万元。
审议通过《关于实施技改工程变更项目的议案》，同意建设年产20万吨竹浆技改工程，总投资39,314.64万元，建设工期18个月，资金来源为企业自筹。
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总金额为18,247万元。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应内容进行修订。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月14日召开临时股东大会。