精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告）

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-015

武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2025年2月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长彭骞先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名彭骞、刘荣华、马骏、苗丹、刘炳华、王宁宁为非独立董事候选人；

2. 逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名季小琴、张慧德、邓社民为独立董事候选人；

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》，取消副董事长职务；

4. 审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

5. 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

6. 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；

7. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；

8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月10日召开。

上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。