绿康生化: 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告）

绿康生化股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年2月21日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长赖潭平主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

关于补选公司独立董事的议案：提名王双女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。王双已取得独立董事资格证书。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于关联借款展期暨关联交易的议案：同意对上海康怡提供的5,500万元借款进行展期，展期期限为十二个月，借款利率按1年期LPR计算，无需提供担保。关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第一次临时股东会的议案：定于2025年3月10日15:30召开2025年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。