（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-004 债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月21日在山东省济宁市兖州区经济开发区召开，会议由董事长郭元强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了两项议案：
关于开展外汇衍生品交易业务的议案：为规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过5,000万美元（或等值其他币种），期限内任意时点的交易金额不超过该额度。业务期限自审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
关于非公开发行股票募投项目延期的议案：董事会同意将非公开发行股票募投项目延期至2026年6月30日，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露的相关公告。备查文件包括公司第三届董事会第十八次会议决议及第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。
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