亚星化学: 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-006

潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年2月21日以通信会议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长韩海滨先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请不超过人民币20,000万元的借款，借款期限不超过10个月，年化利率6.9%，无需以自有资产提供抵押担保。关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生回避表决，表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十一日