（原标题：第九届董事会第三十七次会议决议公告）
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-003
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年2月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月13日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司总法律顾问万磊先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年度审计机构审计费用的议案》，同意2024年度审计费用为265.45万元（其中：财务审计215.45万元，内部控制审计50万元），相关服务费用由公司承担。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司注册发行超短期融资券不超过人民币叁拾亿元，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025年2月21日
首页
微信公众号
证券之星APP
