（原标题：市北高新2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股 公告编号：2025-005
上海市北高新股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月20日在上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事会召集，董事长孙中峰主持。出席股东和代理人共369人，持有表决权的股份总数为872,120,134股，占公司有表决权股份总数的46.5552%。
会议审议通过了关于选举公司第十届董事会独立董事的议案，任新建先生当选为公司第十届董事会独立董事，得票数866,685,211，占出席有效表决权的99.3768%。5%以下股东同意票数为6,974,152，占比56.2020%。
公司董事7人出席5人，监事3人全部出席。总经理马慧民、财务总监李炜勇出席，部分董事、高管因公务未出席。
国浩律师（上海）事务所刘云飞、陶立宇律师见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效。
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