金字火腿: 甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见）

甬兴证券有限公司作为金字火腿股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据相关法律法规对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查。经中国证监会同意，公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，发行价格为4.52元/股，募集资金净额为1,038,078,013.72元。新增股份于2023年8月25日在深交所上市，公司总股本增至1,210,614,164股。

本次上市流通的限售股为控股股东任贵龙认购的29,349,399股，占公司股份总数的2.42%，锁定期为18个月。任贵龙承诺自新股上市之日起锁定18个月，严格履行承诺。本次解除限售股份的上市流通日期为2025年2月25日，实际可上市流通数量为29,349,399股。

限售股份上市流通前后，公司有限售条件流通股从78,990,870股减少至49,641,471股，无限售条件流通股从1,131,623,294股增加至1,160,972,693股，总股本不变。

保荐人认为，公司本次限售股份解除限售并上市流通申请符合相关规定，解除限售股份股东严格履行了承诺，信息披露真实、准确、完整。