湘佳股份: 第五届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议的公告）

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-008 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年2月20日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年2月15日发出。会议由董事长喻自文先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-009），该事项尚需提交股东大会审议。

2. 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《对外投资管理制度》。

3. 《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《舆情管理制度》。

4. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会，对需经股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。湖南湘佳牧业股份有限公司董事会2025年2月21日。