上峰水泥: 第十届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四十次会议决议公告）

甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 委托理财计划：公司拟使用不超过10亿元自有闲置资金进行低风险委托理财，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2. 证券投资计划：拟继续使用不超过11亿元进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过11亿元。

3. 日常关联交易预计：控股子公司台州上峰水泥有限公司拟向浙江上峰控股集团有限公司采购原材料，预计2025年度不超过7,000万元；浙江上峰建材有限公司拟向浙江南方水泥有限公司采购原材料，预计不超过10,000万元。关联董事俞锋、俞小峰、林国荣回避表决。

4. 对外担保计划：2025年度计划担保总额为236,075万元，全部为公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。

5. 新经济股权投资：计划使用不超过3亿元进行新经济股权投资，授权经营管理层负责具体项目实施。

6. 会计估计变更：将都匀上峰西南水泥有限公司和都安上峰水泥有限公司的水泥熟料产能指标摊销年限由10年调整为30年。

7. 召开临时股东大会：定于2025年3月10日召开第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

会议表决结果均为同意票9张，反对票0张，弃权票0张。