天元宠物: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物公告编号：2025-015

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年2月19日召开，应出席董事9人，实到9人。会议由董事长薛元潮主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司派息，第二类限制性股票授予价格由9.44元/股调整为8.99元/股。董事虞晓春、李安、张根壮回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年2月19日为预留授予日，授予26名激励对象57.00万股限制性股票，授予价格为8.99元/股。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，拟在中国农业银行河内分行开立三个账户用于天元宠物越南宠物笼具项目，并将签订《募集资金四方监管协议》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第二十七次会议决议及薪酬与考核委员会第六次会议决议。