（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-010
成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年2月19日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2025年2月10日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2025年2月20日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2025年2月20日
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