银之杰: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300085 证券简称：银之杰公告编号：2025-002

深圳市银之杰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年2月18日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长陈向军主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以5票同意、3票回避表决通过。旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和核心团队利益结合，确保实现公司发展战略和经营目标。
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同样以5票同意、3票回避表决通过。为保证激励计划顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。
《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以5票同意、3票回避表决通过。授权董事会具体实施激励计划相关事宜。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以8票全票通过，定于2025年3月7日下午2:00召开临时股东大会。

特此公告。