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中电兴发: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-18 23:10:23

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（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年2月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由瞿洪桂先生主持，审议通过以下议案：

选举瞿洪桂先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。
选举束龙胜先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年。
聘任汪宇先生为公司总经理，任期三年。
聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书，任期三年；同时继续担任证券事务代表。
聘任闫涛先生、周超先生为副总经理，任期三年。
聘任陶黎明先生为公司财务总监兼财务负责人，任期三年。
聘任付强先生为公司总工程师，任期三年。
选举董事会专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期均为三年。
聘任张亭亭女士为公司内部审计负责人，任期三年。

会议还审议通过了相关高级管理人员的简历及联系方式。

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