（原标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-007
兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年2月12日通过电子邮件发出，会议于2025年2月17日以书面传签方式召开，10名董事全部参与表决。会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了四项议案： 1. 审议通过《关于制定〈兰州银行股份有限公司中期资本规划（2025-2027）〉的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《兰州银行2024年内审工作情况及2025年工作计划报告的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。 3. 审议通过《兰州银行2024年反洗钱工作情况及2025年工作计划报告的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。 4. 审议通过《兰州银行2024年消费者权益保护工作情况及2025年工作计划报告的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。
此外，会议还听取了《2024年股东股权质押及司法冻结情况的报告》。
特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2025年2月18日
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