泰福泵业: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-005

浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年2月17日下午14:00召开，会议由董事长陈宜文先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权通过。回购价格由7.59元/股调整为7.52元/股，回购注销68.80万股第一类限制性股票，作废76.50万股第二类限制性股票。

2. 《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。预留授予价格调整为7.52元/股，向6名激励对象授予20.00万股。

3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。公司股份总数变更为95,177,652股，注册资本变更为95,177,652元。

4. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权通过，定于2025年3月7日下午14:30召开。

特此公告。浙江泰福泵业股份有限公司董事会2025年2月18日。