豫园股份: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-015

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司将于2025年3月10日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月10日的交易时间段。

会议将审议以下议案：1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年限制性股票激励计划>有关事项的议案》；4. 《关于公司<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；5. 《关于公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》；6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第五期员工持股计划>相关事宜的议案》。

上述议案已由公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十四次会议审议通过。股东大会召开前5天将在上交所网站披露股东大会资料。股权登记日为2025年3月3日。会议登记时间为2025年3月5日上午9:00—11:30，下午1:00—4:00，地点为东诸安浜路165弄29号4楼。