和邦生物: 和邦生物第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：和邦生物第六届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-005 债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年2月18日以现场表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曾小平先生召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司拟向四川顺城盐品股份有限公司、攀枝花市众立诚实业有限公司、重庆和友实业股份有限公司购买原材料；向四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司、乐山市犍为寿保煤业有限公司、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿购买燃料；向四川顺城盐品股份有限公司、重庆和友实业股份有限公司销售产品。关联董事贺正刚先生、秦学玲女士回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2025年2月19日