龙旗科技: 德恒上海律师事务所关于龙旗科技2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书内容摘要

（原标题：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书）

德恒上海律师事务所为上海龙旗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了见证法律意见书。会议于2025年2月17日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开，由董事长杜军红主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月17日9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计165名，代表有表决权的股份303,731,040股，占公司有表决权股份总数的65.3049%。会议审议通过了以下议案：1. 《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》；2. 《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》；3. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为非独立董事；4. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举沈建新、康至军、杨川为独立董事；5. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举覃艳玲、张鲁刚为非职工代表监事。德恒上海律师事务所确认本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。