众辰科技: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-003

上海众辰电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年2月17日召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意拟定该激励计划并向激励对象实施，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，制定相应考核管理办法，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理多项与激励计划相关的具体事务，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金7,256.86万元投资建设新项目，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月5日召开临时股东大会，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。