云铝股份: 云南铝业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：云南铝业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告）

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案：公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险，投保额度每年不超过人民币15,000万元，保险费用不超过人民币80万元，保险期限为12个月。授权公司经理层办理相关事宜。本预案须提交公司股东大会审议。

2. 关于补选王小强先生为公司董事的预案：鉴于李志坚先生辞职，提名王小强先生为公司第九届董事会非独立董事，并补选为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满。本预案将与补选张际强先生为董事的预案合并提交股东大会以累积投票方式表决。

3. 关于调整公司对中铝高端部分出资方式暨关联交易的议案：公司将原出资的实物资产中评估作价人民币7,004,940.00元的房屋构筑物调整为以现金方式出资，与中铝高端签署《出资置换协议》，公司持有中铝高端的股份比例7.0148%保持不变。关联方董事回避表决。

4. 关于《云南铝业股份有限公司2025年度全面风险管理报告》的议案：审议通过了2025年度全面风险管理报告。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会。