美晨科技: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300237 证券简称：美晨科技编号：2025-004

山东美晨科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年2月17日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事王永刚主持。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》。孙来华先生因工作需要辞去公司董事长、董事及相关职务，不再担任其他职务。公司拟增补刘子传先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的议案》。公司拟以1,167.00万元收购青岛曦晨持有的湖北东美32.68%股权，交易完成后公司将合计持有湖北东美71.66%股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围。
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
审议通过《关于制订〈互动易平台管理办法〉的议案》。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月5日下午14:30召开。