中一科技: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

湖北中一科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年2月17日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长汪晓霞女士主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余未指定用途的超募资金人民币33,719.38万元永久补充流动资金（截至2025年2月10日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），并提请股东大会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

2. 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金（包括利息收入）超过本次拟结项项目募集资金净额10%且高于1,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月5日召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年2月27日，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。备查文件包括第三届董事会第十九次会议决议及保荐机构出具的核查意见。