光智科技: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

光智科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月17日召开，会议应参与表决董事6名，实际参与6名。会议由董事长侯振富主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了三项主要议案：

1. 《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》：根据相关法律法规，公司制定了2025年限制性股票激励计划，旨在完善利益共享机制，调动员工积极性。议案需提交2025年第二次临时股东会审议，并需三分之二以上有效表决权通过。关联董事侯振富、朱世彬回避表决，最终表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》：为确保激励计划的实施效果，公司制定了考核管理办法，具有全面性和可操作性。该议案同样需提交股东会审议并通过。关联董事侯振富、朱世彬回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》：授权董事会处理激励计划的具体实施及相关调整事项。该议案亦需提交股东会审议并通过。关联董事侯振富、朱世彬回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，提议于2025年3月5日召开股东会，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。