华纳药厂: 第四届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二次临时会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2025-003

湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开，通知于2025年2月11日送达全体董事。会议由董事长黄本东主持，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

（一）《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次临时会议及第四届董事会第一次临时独立董事专门会议审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐燕、高翔回避表决。

（二）《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案同样经过上述两个会议审议通过，表决结果相同，关联董事徐燕、高翔回避表决。

特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司董事会2025年2月17日。