艾森股份: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-010

江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年2月14日召开，全体董事出席，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司棓诺（苏州）新材料有限公司70%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。募集的资金将用于支付现金对价、中介机构费用、标的公司项目建设及补充流动资金等。

2. 发行股份的具体方案：发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为35.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价的80%。发行股份数量及锁定期等细节也进行了明确。

3. 预案及摘要：审议通过了《江苏艾森半导体材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

4. 关联交易及重大资产重组：确认本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组及重组上市。

5. 授权及后续步骤：授权董事会及其授权人士办理相关事宜，并决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议并召集股东大会。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2025年2月15日